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8.5亿元 山南破获特大虚开增值税发票案

来源:藏网整理 作者:次仁拉珍 人气: 发布时间:2019-02-26 12:38
摘要:2017年10月20日,山南市国家税务局稽查局向山南市公安局经侦支队移送山南市某泰、某达、某丽、某海、某恒、某升共6家公司涉嫌虚开增值税专用发票及逃税案的线索。同日,山南市公

2017年10月20日,山南市国家税务局稽查局向山南市公安局经侦支队移送山南市某泰、某达、某丽、某海、某恒、某升共6家公司涉嫌虚开增值税专用发票及逃税案的线索。同日,山南市公安局对上述6家公司涉嫌虚开增值税专用发票、逃税案进行受案初查。经查,这6家公司在无实际货物交易的情况下,于2016年至2017年10月,向北京、河北、内蒙古、江西等26省(自治区)70余市32家下游企业开具增值税专用发票,虚开金额达8.5亿元。

鉴于案情重大,山南市公安局紧急抽调经侦、技侦、网安、法制支队精干警力,山南市国税局稽查局、中国人民银行山南中心支行相关人员组成“12·20”专案组,山南市公安局局长洛桑次仁担任组长。由此,拉开了横跨数个省市,持续将近一年的侦查工作。

抽丝剥茧 犯罪团伙浮出水面

专案组成立后,在洛桑次仁以及山南市公安局经侦支队支队长尼玛次仁的带领下,办案民警进一步仔细梳理线索,发现6家企业涉及的身份信息都是虚假信息,都是用买来的身份证和银行卡注册的,也没有固定办公地点和实际货物交易。这6家企业在山南市税务部门领取增值税专用发票后,回到内地省市,通过中间人在全国范围内寻找有需求的企业。

山南市公安局投入60人左右的警力,全力开展侦查工作。在山南本地取证完成后,整个侦查工作转移到了内地。“我们分成两个侦查组赶赴内地,一个侦查组负责在南方调查取证,一个侦查组在北方调查取证。”专案组办案民警说。

办案民警通过在宁夏、北京、河北、甘肃等26省(自治区)70余市32家下游企业的调查,基本确定虚开增值税专用发票金额达8.5亿元。同时,案件也取得了突破性进展。“犯罪团伙中的几个人拿着虚假的信息,到山南找到代办公司,进行公司注册、税务登记等,我们通过代办公司寻找6家公司的实际控制人。同时,通过下游接受虚开增值税专用发票的公司,找到中间人,再通过中间人,找到了犯罪团伙中的几名嫌疑人。”办案民警说。

专案告捷 挽回巨额税收损失

办案民警经过大量的调查取证发现,该犯罪团伙以同一手法持续作案,且团伙组织架构清晰、分工明确、手段专业,首要犯罪嫌疑人杨某甲指使另外3名犯罪嫌疑人张某、孟某某、杨某乙在山南市冒用他人的身份信息成立了某泰、某达、某丽、某海、某恒、某升共6家空壳公司,并办理了税务登记、领取了金税盘,为其虚开增值税专用发票的犯罪行为服务。随后张某、孟某某、杨某乙多次在山南市国家税务局直属局领取了上述6家公司空白增值税专用发票带到西安交给杨某甲。杨某甲通过另外两名犯罪嫌疑人贺某某、薛某某联系到下游接受虚开发票的公司,并约定按照虚开票面金额的5%向下游企业收取开票费。上述犯罪嫌疑人共向内地相关公司虚开增值税专用发票851份,票面金额8.5亿元,税款数额1.2亿余元,非法获利400余万元。

2018年7月至11月,专案组按照抓捕方案,先后在河北、内蒙古、辽宁、陕西等省(自治区)抓获了该犯罪团伙成员张某、贺某某、薛某某、孟某某、杨某甲等。“主要嫌疑人全部抓捕后,我们将涉及虚开增值税发票的企业移交给了所属的内地省市税务部门,要求其依法补交税款,截至目前,已经为国家挽回税款1000余万元,有些企业还在补交。同时,还扣押了犯罪嫌疑人违法所得300余万元,使用违法所得购买的悍马H2越野车一辆、奔驰C200轿车一辆、奔驰GL450越野车一辆。”办案民警说。

目前,杨某甲、孟某某经山南市人民检察院批准被山南市公安局依法执行逮捕,现羁押于山南市看守所。薛某某、贺某某、张某因涉嫌虚开增值税专用发票罪,被山南市公安局依法取保候审。(记者 王巍巍)

责任编辑:王惠芳

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