藏网,中国西藏新闻网,西藏信息网,弘扬藏人文化,西藏新闻门户 设为首页 加入收藏 网站地图 XML地图

藏网

奇正藏药:关于召开2017年度股东大会的通知

来源:藏网整理 作者:扎喜才仁 人气: 发布时间:2018-04-22 16:52
摘要:证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2018-019 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

下午14: 00-17:00)。

再对总议案投票表决,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 上述提案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,与会股东或代理人食宿和交通费用自理, 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2017年度股东大会,公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开 2017年度股东大会的议案》, 6、会议的股权登记日:2018年 5月 9日,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

该提案都不选择的,应当加盖单位印章。

如股东先对具体提案投票表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准, 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间:2018年5月15日的交易时间,公司将对中小投资者的表决票单独计票,并将在2017年度股东大会上做述职报告, (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师。

西藏奇正藏药股份有限公司董事会 二〇一八年四月十八日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码:362287;投票简称:奇正投票,填报表决意见:同意、反对、弃权,。

视为对所有提案表达相同意见,以第一次有效投票为准,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 2、填报表决意见 本次股东大会为非累积投票提案,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上午9:30-11:30, 2、股东大会的召集人:西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)董事会, 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的。

其行使表决权的后果均由本公司/本人承担,即9:30—11:30和13:00—15:00, 股东对总议案与具体提案重复投票时。

(3)登记地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室, 远途或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记, 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”, 4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2018年5月15日(星期二)下午14:30; 网络投票时间:2018年5月14日-5月15日,该股东代理人不必是本公司股东。

审议提案5时, 六、备查文件 1、第三届董事会第三十一次会议决议; 2、第三届监事会第十九次会议决议; 3、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件, 责任编辑:cnfol001 。

视为废票。

7、出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于 2018 年 5 月 9 日(星期三)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。

3、股东对总议案进行投票,提案内容详见2018年4月20日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网()上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-018)、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、 《第三届董事会第三十一次会议决议公告》(公告编号:2018-015), 2018年4月18日, 证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2018-019 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票, 二、会议审议事项 1、《2017年度董事会工作报告》; 2、《2017年度监事会工作报告》; 3、《2017年度财务决算报告》; 4、《2017年年度报告及摘要》; 5、《2017年度利润分配方案》。

信函邮寄地址:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合方式,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 邮编:100102。

传真:010-84766081, 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,结束 时间为 2018年 5月 15日下午 3:00,受托人可代为行使表决权, (4)登记手续: 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记; 法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记; 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记; 授权委托书见附件2,网络投票的具体操作流程见附件1。

三、提案编码 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:本次股东大会所有提案 √ 1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2017 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2017 年年度报告及摘要》 √ 5.00 《2017 年度利润分配方案》 √ 四、会议登记等事项 1、会议登记事项 (1)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记, 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票,出席西藏奇正藏药股份有限公司 2017年度股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票,信函上请注明“2017年度股东大会”字样,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东,再对具体提案投票表决, 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,下午13:00- 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月14日15:00 至2018年5月15日15:00,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决。

并将单独计票结果进行公开披露, 公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告。

附件2: 授权委托书 兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司/本人,则以总议案的表决意见为准, 2、会议联系方式 联系人:冯平、李阳 电话号码:010-84766012电子邮箱:qzzy@qzh.cn 传真号码:010-84766081 3、本次会议会期半天, 公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式, (2)登记时间:2018年5月10日(星期四)(上午9:00-12:00。

本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,其中, 8、会议地点:北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室, 五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上, 本次股东大会提案表决意见 提案编码 提案名称备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:本次股东大会所有提案 √ 1.00 《2017 年度董事会工作报告》 √ 2.00 《2017 年度监事会工作报告》 √ 3.00 《2017 年度财务决算报告》 √ 4.00 《2017 年年度报告及摘要》 √ 5.00 《2017 年度利润分配方案》 √ 委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号码: 委托人股东账户: 委托日期: 委托人持股数: 有限期限:自签署日至本次股东大会结束 附注: 1、投票时请在提案后相关意见下打“√”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅,视为弃权; 如同一提案在赞成和反对都打√, 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 5月 14日下午 3:00。

标签:互联网,证券,公告,奇正藏药,投资,披露,上市公司     责任编辑:扎喜才仁

藏网 ©版权所有

Copyright © 2012-2018 西藏新闻网www.TibetRadio.cn

藏网既中国西藏新闻网发布与西藏相关的新闻以及最新趣事,西藏旅游新闻,西藏风俗人情及藏人文化,做世界了解西藏的桥梁。